Выбирать специалиста для получения юридической помощи вы будете сами – у нас всё честно.
В Сингапуре создается официальный межбанковский чат, где банки будут обмениваться данными о подозрительных клиентах.
Усложнилась структура отчетности перед РосФином. Необходимо заполнить в особой форме несколько десятков полей, причем во многих случаях это надо делать вручную.
Апелляция и кассация, хоть и нацелены на одно — установить истину в судебном споре, имеют разные подходы к рассмотрению дела, сроки, порядок.
изучение и анализ финансовых документов, дача письменного правового заключения с рекомендациями к действию
Можно: обращаться к юридическим сервисам, отдать задачи на аутсорсинг,
Смоделируйте ситуации и попросите претендента рассказать, как бы он поступил. Владельцу продуктового магазина можно спросить, что делать, если администрация города приказывает снять вывеску или в магазин пришёл Роспотребнадзор.
ВТБ МОШЕННИКИ Внимание! Мошенники банка ВтБ. Пенсионеры и предпенсионеры, открывая депозит можете попасть в мою ситуацию. Вместо вклада на год под проценты сотрудник банка без моего ведома не озвучивая своих действий.
При проверке операций указанные организации имеют право блокировать расчетные счета клиента.
Если компания совершила финансовые операции, связанные с отмыванием доходов (обнал, конверт и прочий схематоз), то получит штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имуществ.
Об индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России
Мошеннические схемы с участием непрофессиональных инвесторов, псевдоброкеров, нелегальных инвестиционных интернет-платформ.
Финансовые учреждения в рамках платформы смогут обмениваться информацией исключительно в целях противодействия отмыванию доходов.
Запуск кассация и апелляция в чем разница сервиса юридической помощи гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана